Zrealizowane projekty
Wybierz kategorię, żeby zobaczyć projekty audytowe, doradcze i szkoleniowe, które zrealizowaliśmy — dla spółek prywatnych, instytucji publicznych i sektora regulowanego.
Audyt
Ponad 40 zrealizowanych audytów — outsourcing audytu wewnętrznego, audyty SOC 2 i ISAE, audyty otwarcia oraz audyty organizacyjno-finansowe dla spółek i instytucji publicznych.
Wdrożenie funkcji audytu wewnętrznego zgodnej z koncepcją audytu opartego o ryzyko. Ocenialiśmy przede wszystkim sposób zarządzania ryzykiem w audytowanych obszarach.
Zapewnienie funkcji audytu wewnętrznego zgodnie z oczekiwaniami Zarządu i Rady Nadzorczej — audyt efektywności procesów zarządzania ryzykiem w obszarach objętych audytem.
Pełny proces audytu: planowanie roczne, realizacja audytów, monitoring zaleceń, właściwe umiejscowienie funkcji na mapie zapewnienia, współpraca z interesariuszami.
Realizacja zadań audytowych: audyt ewidencji usterek oraz audyt wprowadzania danych osobowych.
Na zlecenie Rady Nadzorczej i w porozumieniu z Zarządem: identyfikacja kluczowych czynników kosztów wpływających na marżę oraz ocena systemu raportowania informacji zarządczej.
Całościowy proces audytu SOC 2 typ II: ocena adekwatności systemu kontroli oraz testy weryfikujące jego rzeczywistą skuteczność. Opinia i raport zgodnie z wymogami AICPA.
Całościowy proces audytu SOC 2 typ I: analiza i ocena opisu systemu kontroli, ocena adekwatności. Opinia i raport zgodnie z wymogami AICPA.
Całościowy proces audytu SOC 2: analiza i ocena opisu systemu kontroli, ocena adekwatności. Opinia i raport zgodnie z wymogami AICPA.
Kompleksowy audyt otwarcia obejmujący zarządzanie celami i ryzykiem, kontrolę zarządczą, audyt wewnętrzny, strukturę organizacyjną, kadry, IT, zamówienia publiczne i etykę.
Analiza sytuacji oświatowej i demograficznej, porównanie liczby uczniów i nauczycieli w szkołach powiatu, wskazanie możliwych kierunków rozwoju.
Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej Instytutu oraz identyfikacja istotnych ryzyk w obszarze zarządzania finansami i majątkiem — przychody, koszty, wynik finansowy, należności i zobowiązania.
Audyt outsourcowanego procesu rachuby płac (payroll) zgodnie ze standardem ISAE 3402.
Całościowy proces audytu SOC 2 typ II: ocena adekwatności systemu kontroli oraz testy weryfikujące jego rzeczywistą skuteczność. Opinia i raport zgodnie z wymogami AICPA.
Całościowy proces audytu SOC 2 typ I, z opinią i raportem wydanymi w języku angielskim, zgodnie z wymogami AICPA.
Efektywność kosztowa, zakupy, jakość świadczonych usług i efektywność kluczowych działów — z wykorzystaniem techniki obserwacji dnia roboczego, uzgodnionej z miastem.
Całościowy Readiness Assessment dla wymogów SOC 2 — analiza i ocena opisu systemu kontroli przedstawionego przez spółkę.
Całościowy proces audytu SOC 2 typ II wraz z testami weryfikującymi rzeczywistą skuteczność mechanizmów kontrolnych. Opinia i raport zgodnie z wymogami AICPA.
Całościowy proces audytu SOC 2 typ I: analiza i ocena opisu systemu kontroli oraz ocena jego adekwatności. Opinia i raport zgodnie z wymogami AICPA.
Audyt zerowy określający lukę w spełnieniu wymagań standardów, połączony z pomocą we wdrożeniu rozwiązań. Zaplanowany audyt potwierdzający ma zweryfikować spełnienie wymogów.
Szczegóły projektu objęte klauzulą poufności.
Audyt w ramach EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment oraz Fund for Regional Cooperation — warunek uruchomienia płatności dla operatora systemu.
Szczegółowe audyty 7 placówek oświatowych: system kontroli, kadry i wynagrodzenia, gospodarka finansowa, ewidencja księgowa, zamówienia publiczne, dane osobowe, System Informacji Oświatowej.
Doradztwo w zakresie opracowania i weryfikacji mierników dla budżetu zadaniowego.
Usługa outsourcingu audytu wewnętrznego w instytucji zajmującej się wdrażaniem projektów unijnych.
Usługi remontowe, obsługa składek lekarskich, umowy ubezpieczeniowe, zarządzanie finansami oraz relacje właścicielskie z podmiotami zależnymi. Audyt zrealizowany w 2 etapach.
Ocena zdolności do wykonywania zadań ustawowych i statutowych pod względem wykorzystania zasobów kadrowych, materialnych i finansowych, w kontekście Ustawy 2.0.
Ocena audytu (QA)
Niezależna ocena audytu wewnętrznego w obu spółkach według Globalnych Standardów Audytu Wewnętrznego, z uwzględnieniem Wytycznych KNF dotyczących systemu zarządzania w zakładach ubezpieczeń — m.in. niezależności funkcji i planowania audytu opartego na ryzyku.
Niezależna ocena funkcji audytu wewnętrznego za lata 2025–2026, zgodnie ze standardem 8.4 Globalnych Standardów Audytu Wewnętrznego, wraz z propozycjami usprawnień wykraczającymi poza wymogi standardów IIA.
Pełna niezależna ocena zewnętrzna funkcji AW w Grupie Kapitałowej PFR; Gap Assessment pod kątem nowych Globalnych Standardów audytu wewnętrznego; doradztwo w zakresie roli audytu wobec ESG.
Ocena spełnienia przez audyt wewnętrzny wymogów Rekomendacji H KNF.
Pełna ocena funkcji AW zrealizowana we współpracy z IIA Spain, w ramach oceny audytu wewnętrznego w całej Grupie Santander.
Standardy IIA + znowelizowana Rekomendacja H KNF. Ocena zgodności ze standardami i Rekomendacją H, wartości dodanej audytu oraz spełnienia oczekiwań Komitetu Audytu i Zarządu.
Pełna ocena funkcji AW, w tym stopnia realizacji oczekiwań kluczowych interesariuszy, wartości dodanej oraz spełnienia wymogów KNF i Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW.
Ocena oparta o metodologię IIA (Quality Assessment Manual), we współpracy z ekspertami z Hiszpanii oceniającymi audyt w całej grupie Santander.
Przegląd funkcjonowania audytu wewnętrznego wymagany przez pkt 3.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, przeprowadzony zgodnie ze standardem 8.4 Globalnych Standardów Audytu Wewnętrznego. Ocena za 2025 r., wraz z propozycjami usprawnień wykraczającymi poza wymogi standardów.
Pełna ocena zewnętrzna funkcji audytu wewnętrznego według "starych" i "nowych" standardów IIA, ze szczególnym naciskiem na właściwy charakter funkcji. Bardzo wartościowa współpraca z Komitetem Audytu.
Pełna ocena zewnętrzna funkcji audytu wewnętrznego. Rekomendacje wykraczały poza zwykłą ocenę, a współpraca z Komitetem Audytu była bardzo wartościowa.
Pełna ocena funkcji AW zgodnie z naszą autorską, sprawdzoną od lat metodyką. Prezentacja wyników dla zespołu AW oraz Prezesa Zarządu.
Pełna ocena funkcji AW zgodnie z naszą autorską, sprawdzoną od lat metodyką. Prezentacja wyników dla zespołu AW oraz Komitetu Audytu.
Ocena zgodności ze standardami, wartości dodanej audytu oraz spełnienia oczekiwań Prezesa Zarządu i Rady Nadzorczej. Cenne rozmowy z kierownictwem i pracownikami AW.
Ocena oparta o standardy IIA (Quality Assessment). Trzy obszary: zarządzanie zgodnością, proces kontroli, relacje z klientami wewnętrznymi.
Ocena zgodnie z metodologią IIA (Quality Assessment Manual). Wyniki omówione z zespołem AW, Dyrektorem Biura Audytu i przedstawione Prezesowi PSE.
Niezależna walidacja samooceny funkcji audytu wewnętrznego (IAC), zrealizowana jako podwykonawca Ecorys Europe. Weryfikacja wniosków samooceny w zakresie zgodności ze standardami IIA, spełnienia oczekiwań organizacji wobec audytu oraz dobrych praktyk i obszarów do doskonalenia.
Niezależna ocena zgodności funkcjonowania komórki audytu wewnętrznego ze standardami IIA oraz z wybranymi wymogami regulacji krajowych.
Pełna ocena funkcji AW zgodnie z naszą autorską metodyką. Prezentacja wyników.
Pełna ocena funkcji AW zgodnie z naszą autorską, sprawdzoną od lat metodyką. Prezentacja wyników dla zespołu AW oraz Zarządu.
Pełna ocena funkcji AW zgodnie z naszą autorską, sprawdzoną od lat metodyką. Prezentacja wyników dla zespołu AW oraz Prezesa.
Ocena zgodności ze standardami, wartości dodanej audytu oraz spełnienia oczekiwań Prezydenta miasta.
Ocena zgodności ze standardami, wartości dodanej audytu oraz spełnienia oczekiwań Szefa organizacji. Cenne rozmowy z Szefem audytu.
Ocena zgodności ze standardami, wartości dodanej audytu oraz spełnienia oczekiwań Szefa organizacji.
Ocena zgodności praktyk i procedur audytu z ustawą o finansach publicznych oraz praktykami międzynarodowymi.
Ocena oparta na metodologii IIA, dostosowana do niewielkiej komórki audytu.
Ocena zgodności ze standardami, wartości dodanej audytu oraz spełnienia oczekiwań kierownictwa.
Ocena zgodności ze standardami, wartości dodanej audytu oraz spełnienia oczekiwań kierownictwa.
Szkolenia
15 projektów szkoleniowych — od kursów przygotowujących do egzaminów CIA i CGAP po dedykowane szkolenia z kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem i doboru próby.
2-dniowe warsztaty praktyczne: statystyczne metody doboru próby i analiza ryzyka, MUS, szacowanie średniej, błędu i wskaźnika — organizowane z Krajową Szkołą Administracji Publicznej.
2 edycje 1-dniowych szkoleń dla kadry zarządzającej (dyrektorzy departamentów).
3 edycje programu szkoleniowego przygotowującego do egzaminu CIA — części 1, 2 i 3.
Program szkoleniowy przygotowujący do egzaminu CIA (Certified Internal Auditor).
3-dniowe praktyczne szkolenia dla audytorów, przeprowadzone w miastach wojewódzkich w Polsce — rzeczywiste "blaski i cienie" budżetu zadaniowego w Polsce.
Praktyczne szkolenie oparte o rozwiązania stosowane na świecie w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć — w sektorze prywatnym i publicznym.
Program szkoleniowy przygotowujący do egzaminu CGAP (Certified Government Auditing Professional).
Rozwiązania prawne i praktyczne warsztaty z kontroli zarządczej dla kadry zarządzającej, w kontekście zarządzania ryzykiem i realizacji celów. 4 dni szkoleniowe.
Szkolenie dla 2 grup (łącznie 40 osób) w trybie jednodniowych zajęć, dla osób kierujących komórkami organizacyjnymi MPiPS.
Szkolenie dla audytorów jednej z czołowych instytucji publicznych w Polsce — analiza procesów w organizacji jako podstawa badania ryzyka i sporządzenia planu audytu.
Dedykowane szkolenie dla pracowników, z elementami warsztatu.
2-dniowe praktyczne szkolenia obejmujące cały proces kontroli: przygotowanie, czynności kontrolne oraz sprawozdawczość.
3 edycje 6-dniowego kursu z zarządzania komórką kontroli i zarządzania pojedynczym zadaniem kontrolnym, związanego z wejściem w życie ustawy o kontroli w administracji rządowej.
2-dniowe praktyczne warsztaty przeprowadzające uczestników przez proces oceny zewnętrznej komórek kontroli, praca w grupach roboczych i wymiana doświadczeń.
Rozwiązania prawne i praktyczne warsztaty z kontroli zarządczej dla kadry zarządzającej, w kontekście zarządzania ryzykiem i realizacji celów. 4 dni szkoleniowe.
Warsztatowe szkolenie oparte częściowo o materiały klienta, dotyczące ekstrapolacji wyników próby na populację, reprezentatywności i ryzyka próby losowej oraz zależności między wielkością próby, pewnością i dokładnością wnioskowania.
Doradztwo
18 zrealizowanych projektów doradczych — od zarządzania ryzykiem i kontroli, przez ekspertyzy dla instytucji UE, po standardy zarządzania procesami.
Prace oparte o koncepcję zarządzania ryzykiem: analiza obecnego systemu kontroli, identyfikacja obszarów braku adekwatności lub efektywności wobec rzeczywistych ryzyk, propozycje zmian w systemie kontroli.
Ocena zaprojektowanego systemu kontroli w oparciu o model COSO, testy adekwatności kontroli wewnętrznych oraz rekomendacje i plan działań.
Opracowanie systemu zarządzania ryzykiem i kontroli oraz zaprojektowanie funkcji audytu wewnętrznego — zarządzanie ryzykiem wg COSO, AW wg międzynarodowych standardów.
Europejski
Ocena rozwiązań prawnych i organizacyjnych dot. Narodowych Deklaracji Zarządczych (UK, Holandia, Dania, Szwecja) i propozycje ulepszeń, we współpracy z EIPA. Wyniki zaprezentowane Komisji Kontroli Budżetowej PE, opublikowane w formie raportu.
We współpracy z GroundFrost oraz SolutoLegal przeprowadziliśmy badanie due diligence na rzecz Monetii. Szczegóły objęte klauzulą poufności.
Model oparty o system zarządzania ryzykiem, bazujący na koncepcji drzewa celów, ryzyka i mechanizmów kontroli — wczesne wykrycie słabości systemu i plan naprawczy.
Doradztwo w zakresie analizy SWOT dla poszczególnych Zakładów Instytutu: formaty analizy, warsztaty, analiza zagregowanych wyników ze wszystkich jednostek organizacyjnych.
Analiza logiki przepływów informacji, dostępności i prezentacji informacji dla Zarządu oraz rozwiązanie głównych problemów z systemem rozliczeniowym transakcji płatniczych.
Praktyczne warsztaty wdrożeniowe ze wszystkimi istotnymi komórkami organizacyjnymi, poprzedzone analizą obecnego systemu — gotowe do wdrożenia rozwiązania i nowa perspektywa dla zarządzających.
Analiza możliwości zapewnienia mechanizmów skutecznego nadzoru i kontroli nad efektywnością planów w układzie zadaniowym w MSZ.
Rozpoznanie i ocena ryzyk nietransparentności i konfliktu interesów w działaniach NFOŚiGW, z wykorzystaniem praktyk OECD i Transparency International. Raport z rekomendacjami przedstawiony Zarządowi.
Analiza planowanego połączenia Państwowej Straży Rybackiej i Okręgowych Inspektoratów Rybołówstwa Morskiego w jedną jednostkę kontrolną podległą Głównemu Inspektoratowi Rybactwa, w tym źródeł finansowania.
Porównanie funkcji audytu i kontroli instytucjonalnej w USA i krajach UE (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy) na zlecenie Komisji Kontroli Państwowej Sejmu RP.
Rozwoju
Założenia systemu kontroli Programu Operacyjnego Polski Wschodniej 2014–2020: mechanizmy przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji, przegląd procedur kontrolnych 2007–2013.
Turcja
Wdrożenie zarządzania ryzykiem na poziomie projektów finansowanych z UE: kluczowe wskaźniki ryzyka na każdym etapie cyklu życia projektu, od kontraktacji po rozliczenie.
Procedury wraz ze wzorami dokumentów dla komórki audytu wewnętrznego, oparte na standardach IIA, ustawie o finansach publicznych i rozporządzeniu metodologicznym.
Standardy zarządzania procesami z listą procesów organizacyjnych i wspierających projekty, wsparcie przy projekcie pilotażowym (wydarzenie artystyczne).
Analiza rozwiązań organizacyjnych, Polityka i Procedura zarządzania ryzykiem, identyfikacja procesów, szkolenia dla kadry zarządzającej i właścicieli procesów, pilotaż samooceny.
Ekspertyza w zakresie programów szkoleniowych i certyfikacji dla audytorów wewnętrznych sektora publicznego, współfinansowana przez Bank Światowy i przeprowadzona we współpracy z międzynarodowym Instytutem Audytorów Wewnętrznych. Analiza programów i wymogów kwalifikacyjnych w kilku krajach UE oraz opracowanie ram szkoleniowych dla krajów PEMPAL, zaprezentowanych na posiedzeniu delegatów w Istambule i opublikowanych w formie raportu.
