Audit Solutions | Profesjonalizm, doświadczenie, elastyczność

Audyt

	Audyt rentowności oraz systemu kontroli informacji zarządczej Na zlecenie Rady Nazdorczej oraz w porozumieniu z Zarządem przeprowadziliśmy audyt polegajacy na identyfikacji kluczowych czynników kosztów wpływających na poziom marży, przyczyn zmian, ocenie adekwatności kluczowych mechanizmów kontroli nad kosztami oraz ocenie systemu kontroli tworzonego systemu raportowania informacji zarządczej
	Outsourcing audytu wewnętrznego Realizacja zadań audytowych: audyt ewidencji usterek oraz audyt wprowadzania danych osobowych
	Audyt ISAE 3402 Audyt outsourcowanego procesu rachuby płac (payroll) zgodnie ze standardem ISAE 3402.
	Outsourcing audytu wewnętrznego Zapewnienie funkcji audytu wewnętrznego zgodnie z oczekiwaniami Zarządu i Rady Nadzorczej. Realizacja zadań audytowych w oparciu o koncepcję zarządzania ryzykiem - audyt efektywności procesów zarządzania ryzykiem w obszarach objętych audytem.
	Outsourcing audytu wewnętrznego Zapewnienie funkcji audytu wewnętrznego zgodnie z regulacjami dt Rad Nadzorczych, Dobrymi Praktykami Giełdowymi . Przeprowadzanie całości procesu audytu wewnętrznego: planowanie roczne, realizacja audytów, monitoring zaleceń. Właściwe umiejscowienie funkcji na mapie zapewnienia. Zapewnienie współpracy z innym źródłami zapewnienia. Efektywna współpraca z interesariuszami
	SOC 2, type II. Transition Technologies PSC Przeprowadziliśmy całościowy proces audytu SOC 2 typ II. Dokonaliśmy analizy i oceny opisu systemu kontrole przedstawionego przez spółkę. Oceniliśmy adekwatność systemu kontroli. Przeprowadzilismy testy weryfikujące faktyczny przebieg i rzeczywistą skuteczność mechanizmów kontrolnych. Na koniec pracy wydaliśmy opinię oraz raport zgodnie z wymogami AICPA.
	SOC 2, type II. Compatibl Przeprowadziliśmy całościowy proces audytu SOC 2 typ II. Dokonaliśmy analizy i oceny opisu systemu kontrole przedstawionego przez spółkę. Oceniliśmy adekwatność systemu kontroli. Przeprowadzilismy testy weryfikujące faktyczny przebieg i rzeczywistą skuteczność mechanizmów kontrolnych. Na koniec pracy wydaliśmy opinię oraz raport zgodnie z wymogami AICPA.
	SOC 2, type II. SoftwareMind Przeprowadziliśmy całościowy proces audytu SOC 2 typ II. Dokonaliśmy analizy i oceny opisu systemu kontrole przedstawionego przez spółkę. Oceniliśmy adekwatność systemu kontroli. Przeprowadzilismy testy weryfikujące faktyczny przebieg i rzeczywistą skuteczność mechanizmów kontrolnych. Na koniec pracy wydaliśmy opinię oraz raport zgodnie z wymogami AICPA.
	SOC 2, type I. Beyond Przeprowadziliśmy całościowy proces audytu SOC 2 typ I. Dokonaliśmy analizy i oceny opisu systemu kontrole przedstawionego przez spółkę. Oceniliśmy adekwatność systemu kontroli. Wydaliśmy opinię oraz raport zgodnie z wymogami AICPA
	SOC 2, type I. Tagger Media LLC Przeprowadziliśmy całościowy proces audytu SOC 2 typ I. Dokonaliśmy analizy i oceny opisu systemu kontrole przedstawionego przez spółkę. Oceniliśmy adekwatność systemu kontroli. Wydaliśmy opinię oraz raport zgodnie z wymogami AICPA. Raport i opinia wydana została w języku angielskim
	SOC 2, type I. Scalaric Przeprowadziliśmy całościowy proces audytu SOC 2 typ I. Dokonaliśmy analizy i oceny opisu systemu kontrole przedstawionego przez spółkę. Oceniliśmy adekwatność systemu kontroli. Wydaliśmy opinię oraz raport zgodnie z wymogami AICPA.
	SOC 2, type II. Buddy.works Przeprowadziliśmy całościowy proces audytu SOC 2 typ I. Dokonaliśmy analizy i oceny opisu systemu kontrole przedstawionego przez spółkę. Oceniliśmy adekwatność systemu kontroli. Wydaliśmy opinię oraz raport zgodnie z wymogami AICPA.
	Audyt organizacyjno - finansowy Audyt organizacyjno-finansowy spółki miejskiej Tramwaje Elbląskie S.A w Elblągu. Audyt dotyczył przede wszyskim: efektywności kosztowej, zakupów, zapewnienia jakości świadczonych usług, oraz efektywności pracy kluczowych działów. W porozumieniu z miastem wykorzystaliśmy niecodzienne stosowawną w audycie technikę obserwacji dnia roboczego.
	Audyt organizacyjno - finansowy Audyt organizacyjno-finansowy spółkie miejskiej Zarząd Komunikacji Miejskiej S.A. w Elblągu. Audyt dotyczył przede wszyskim: efektywności kosztowej, zakupów, zapewnienia jakości świadczonych usług, oraz adekwatnej formuły organizacyjno prawne oraz efektywnośći kluczowych działów. W porozumieniu z miastem wykorzystaliśmy niecodzienne stosowawną w audycie technikę samooobserwacji dnia roboczego wspartą krytyczną anlizą.
	Audyt organizacyjno - finansowy. AMW Hotele Audyt obejmował następujace obszary: Zakupy z wolnej ręki w zakresie:IT (w tym oprogramowania oraz sprzętu), umów serwisowych (zarówno w zakresie IT oraz floty samochodowej), telefonii komórkowej, usług miękkich doradztwo, usługi prawne, szkolenia. Polityka kadrowa w zakresie wynagrodzeń dla wybranych pracowników. Proces inwestycyjny dla przedsięwzięcia budowlanego.
	Audyt organizacyjno - finansowy Audyt organizacyjno-finansowy 5 spółek miejskich w Kołobrzegu. Przeprowadziliśmy kompleksowe audyty spółek: Komunikacja Miejska w Kołobrzegu, Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu, Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg, Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu. Audyt dotyczył przede wszyskim: efektywności nadzoru właścicielskigo (w tym informacji raportowanej do miasta), realizacji celów i rozliczalności, efektywności kosztowej, zakupów, zapewnienia jakości świadczonych usług
	Audyt organizacyjno - finansowy Przeprowadzilismy audyt placówek oświatowych zarządzanych przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce. Przeprowadziliśmy analizę sytuacji oświatowej oraz sytuacji demograficznej. Porównaliśmy liczbę uczniów oraz liczbę nauczycieli w szkołach powiatu w okresie objętym audytem. Wskazaliśmy możliwe kierunki rozwoju.
	Budżet zadaniowy Doradztwo w zakresie opracowania/weryfikacji mierników dla budżetu zadaniowego
	Audyt – analiza struktury organizacyjnej i efektywności realizacji zadań Audyt prowadzony był z punktu widzenia efektywności realizacji zadań w zakresie dydaktyki, nauki i zarządzania uczelnią. Ocena zdolności do wykonywania zadań ustawowych i statutowych pod względem wykorzystania zasobów kadrowych, materialnych oraz finansowych w kontekście Ustawy 2.0.
	Audyt organizacyjno - finansowy. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie Audyt obejmował usługi remontowe, obsługę składek lekarskich, umowy ubezpieczeniowe, zarządzanie finansami oraz relacje właścicielskie z podmiotami zależnymi od Izby. Audyt zrealizowany został w 2 etapach. Etap pierwszy pozwolił na precyzyjne określenie audytu właściwego. W etapie drugim przeprowadziliśmy szczególowe weryfiakacje i analizy w wybranych obszarach.
	Audyt wewnętrzny Usługa outsourcingu audytu wewnętrznego w instytucji zajmującej się wdrażaniem projektów unijnych
	Audyt systemów zarządzania i kontroli Audyt systemów zarządzania i kontroli w ramach the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment and the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation. Audyt był warunkiem uruchomienia płatności dla operatora systemu.
	Audyt SOC 2 oraz audyt ISO 27001 Audyt połączony z pomocą we wdrożeniu wymagań standardów. Przepowadzono audyt zerowy określając lukę w zakresie spełnienia wymagań i formułując wnioski w jaki sposób lukę wypełnić. Trwają uzgodnienie w zakresie wdrożenia rozwiązań. Zaplanowany został audyt, który ma potwierdzić spełnienie wymogów.
	Audyt Śledczy. Bank Pocztowy S.A. Szczegóły projektu objęte klauzulą poufności
	Audyt placówek oświatowych urzędzie miejskim w Łomiankach Przeprowadziliśmy szczegółowe audyty 7 placówek oświatowych, obejmujące swoim zakresem: system kontroli, kardy i wynagrodzenia, gospodarkę finansową, ewidencję księgową zamówienia publiczne, dane osobowe, System Informacji Oświatowej
	Audyt działalności statutowej WFOŚiGW w Łodzi Główny nacisk położony został na proces oceny wniosków o dofinansowanie. Nie ograniczyliśmy się tylko do oceny czy proces zapewnia zgodność z obowiązującymi regulacjami, ale przeprowadziliśmy również analizą efektywności przebiegu procesu. Dzięki temu sformułowane wnioski miały istotną wartość praktyczną dla zamawiającego.
	Audyt funkcji outsourcowanych wg ISAE 3402 - dla SGS Polska Zakres został szczegółowo ustalony ze zleceniodawcą i przeprowadzony zgodnie z wymogami standardu audytu ISAE 3402. Audyt był audytem typu II, czyli obejmował swym zakresem również weryfikację rzeczywistego funkcjonowania systemu. Nasze prace dotyczyły więc 3 aspektów działania firmy świadczącej usługi: opisu systemu, adekwatności systemu kontroli, funkcjonowaniu systemu kontroli. Większość prac przeprowadzona została w siedzibie firmy świadczącej usługi na rzecz SGS Polska.
	Audyt prawidłowości rozliczeń w dużym projekcie budowlanym dofinansowanym ze środków UE Celem audytu było sprawdzenie poprawności rozliczenia dofinansowania z UE uzyskanego w ramach Decyzji Komisji Europejskiej oraz w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. W trakcie audytu zbadane zostały następujące obszary: system kontroli, w tym zarządzanie ryzykiem, zasadność kosztów kwalifikowanych, terminowość, księgowość, sprawozdawczość i monitorowanie.
	Audyt gospodarowania majątkiem Celem audytu było uzyskanie zapewnienia o prawidłowości procesu gospodarowania majątkiem, pod kątem należytej ewidencji posiadanego majątku oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony zasobów jednostki.
	Audyt szpitala Audyt dotyczył całości funkcjonowania szpitala w Radomsku. Zgodnie z wymaganiami klienta skoncentrowaliśmy się na obszarach: sytuacja finansowa, planowanie finansowe i rachunkowość zarządcza, gospodarka materiałowa, zakupy - w tym zamówienia publiczne. Wyniki audytu zostały zaprezentowane na sesji Rady Powiatu. Audyt był szeroko komentowany w loklanych mediach.
	Audyt efektywnościowy zakupów IT Celem audytu było w szczególności sprawdzenie czy zakupy komputerów i oprogramowania odpowiadają rzeczywistym potrzebom jednostki pod względem jakościowym i ilościowym.
	Audyt bezpieczeństwa informacji Audyt przeprowadzony w oparciu o kryteria: Rozporządzenie w sp. Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (dalej „KRI”), PN ISO/IEC 27001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – wymagania, PN ISO/IEC 17799 Ustanawianie zabezpieczeń, PN-ISO/IEC 27005 Zarządzanie ryzykiem, oraz uznane standardy w formie dobrych praktyk: COBIT, ITIL, ISO 31000.
	Audyt obszaru Systemy informatyczne Audyt objął następujące obszary tematyczne: Warunki techniczne i organizacyjne związane z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu KRI; Rozwiązania z zakresu ochrony danych osobowych przyjęte w Urzędzie; Wykonanie planów zakupowych zw. z infrastrukturą IT; Testy penetracyjne polegające na weryfikacji przestrzegania przez pracowników Urzędu podstawowych zasad bezpieczeństwa informacji. Audyt przeprowadzony w oparciu o kryteria: Rozporządzenia KRI; Ustawa o ochronie danych osobowych; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sp. dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, oraz inne uznane standardy i wytyczne (PN-ISO/IEC 2700X, PN-ISO/IEC 17799, COBIT, ITIL, ISO 31000).
	Audyt systemu zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej Audyt objął ocenę zabezpieczeń systemów teleinformatycznych pod kątem poprawności funkcjonowania zabezpieczeń oraz występowania podatności. Audyt przeprowadzony został w oparciu o kryteria Rozporządzenia KRI, OWASP (ang. Open Web Application Security Project) oraz rekomendacje producentów badanych elementów infrastruktury MPiPS.
	Audyt bezpieczeństwa informacji Audyt objął analizę stanu przygotowań do spełnienia wymagań określonych dla systemów bezpieczeństwa informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2007.
	Audyt procesu legislacji Celem audytu była weryfikacja przebiegu prac przy opracowywaniu projektów aktów wykonawczych oraz współpracy w tym zakresie Departamentu Prawno-Legislacyjnego z komórkami organizacyjnymi.

Ocena audytu audytu wewnętrznego (QA)

	NEUCA S.A. Pełna ocena zewnętrzna funkcji audytu wewnętrznego. Rekomendacej wykraczały poza zwykłą ocenę, a współpraca z Komitetem Audytu były bardzo wartościowa
	PFR S.A. (Polski Fundusz Rozwoju) Przeprowadzenie pełnej niezależnej oceny zewnętrznej funkcji audytu wewnętrznego w Grupie Kapitałowej PFR "Gap Assessment" w zakresie przygotowania do wdrożenia NOWYCH Globalnych Standardów audytu wewnętrznego Doradztwo w zakresie roli audytu wewnętrznego wobec ESG
	Toyota Bank S.A. Ocena spełnienia przez audyt wewnętrzny wymogów Rekomendacji H KNF
	LOTOS S.A. Pełna ocena funkcji audytu wewnętrznego w LOTOS S.A. Zgodnie z naszą autorską, sprawdzoną od lat metedyką. Prezentacja wyników dla zespołu AW oraz Prezesa Zarządu
	Urząd m.st. Warszawa Pełna ocena funkcji audytu wewnętrznego w Urzędzie m. st. Warszawy. Zgodnie z naszą autorską metodyką. Prezentacja wyników
	PFRON Pełna ocena funkcji audytu wewnętrznego w PFRON. Zgodnie z naszą autorską, sprawdzoną od lat metodyką. Prezentacja wyników dla zespołu AW oraz Zarządu
	SELENA S.A. Pełna ocena funkcji audytu wewnętrznego w SELENA S.A. Zgodnie z naszą autorską, sprawdzoną od lat metedyką. Prezentacja wyników dla zespołu AW oraz Komitetu Audytu
	Santander Bank S.A. Pełna ocena funkcji audytu wewnętrznego zrealizowana we współpracy z IIA Spain. Ocena w ramach oceny audytu wewnętrznego w całej Gupie Santander
	Gettin Noble Bank S.A - standardy IIA + Rekomendacja H KNF Ocena funkcji audytu w Gettin Noble Bank S.A. Ocena zgodności ze standardami IIA oraz Rekomendacją H KNF (znowelizowaną) Zgodnie z naszą metodologią przeprowadzania ocen: ocena zgodności ze standardami, ocena wartości dodanej jaką audyt wnosi do organizacji, ocena spełnienia oczekiwań Komitetu Audytu oraz Zarządu. Dziekujemy za profesjonalizm i miłą atmosferę pracy
	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Przeprowadziliśmy pełną ocenę funkcji audytu wewnętrznego na GPW. Oceniliśmy również stopień realizacji oczekiwań kluczowych interesariuszy, wartość dodaną wnoszoną do organizacji oraz stopień spełnienia wymogów KNF. Projekt ten pozwolił nam lepiej zrozumieć wymagania stawiane przed audytem wewnętrznym przez Dobre Praktyki spółek notowanych na GPW.
	Poczta Polska Ocena funkcji audytu w Poczcie Polskiej zgodnie z naszą metodologią przeprowadzania ocen: ocena zgodności ze standardami, ocena wartości dodanej jaką audyt wnosi do organizacji, ocena spełnienia oczekiwań Prezesa Zarządu i Rady Nadzorczej. Dziekujemy za ciekawe rozmowy z kierownictwem AW oraz pracownikami AW.
	RARS. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Pełna ocena funkcji audytu wewnętrznego w RARS. Zgodnie z naszą autorską, sprawdzoną od lat metedyką. Prezentacja wyników dla zespołu AW oraz Prezesa
	Miasto Racibórz Ocena funkcji audytu w urzędzie miasta Raciborza zgodnie z naszą metodologią przeprowadzania ocen: ocena zgodności ze standardami, ocena wartości dodanej jaką audyt wnosi do organizacji, ocena spełnienia oczekiwań Prezydenta miasta.
	Miasto Kraków Ocena funkcji audytu w urzędzie miasta Krakowa zgodnie z naszą metodologią przeprowadzania ocen: ocena zgodności ze standardami, ocena wartości dodanej jaką audyt wnosi do organizacji , ocena spełnienia oczekiwań Szefa organizacji. Dodatkową wartością dla nas były rozmowy z Szefem audytu - dziękujemy
	Politechnika Śląska Ocena funkcji audytu na Politechnice Śląskiej zgodnie z naszą metodologią przeprowadzania ocen: ocena zgodności ze standardami, ocena wartości dodanej jaką audyt wnosi do organizacji , ocena spełnienia oczekiwań Szefa organizacji
	PGE GiEK S.A. Ocena pracy departamentu kontroli spółki PGE GiEK S.A. została przeprowadzona w oparciu o standardy Instytutu Audytorów Wewnętrznych, w szczególności Quality Assessment (QA). Wynikało to z zakresu i rzeczywistego charakteru pracy wykonywanych przez Departament Kontroli. Ocenie podlegały 3 główne obszary: zarządzanie kontrolą zgodności, proces przeprowadzanych kontroli, relacje z klientami wewnętrznymi.
	Bank Zachodni WBK- Grupa Santader Ocena pracy Departamentu Audytu banku została oparta o metodologię IIA (Quality Assessment Manual) i przeprowadzona we współpracy z ekspertami z Hiszpanii oceniającymi audyt wewnętrzny w całej grupie Banku Santander. Przeprowadzona ocena i wnioski stały się częścią oceny cały grupy. Analizowano całość aspektów pracy audytu wewnętrznego, zgodnie z metodologią IIA.
	Urząd Lotnictwa Cywilnego Ocena obejmowała zgodność praktyk i procedur audytu wewnętrznego działającego na podstawie ustawy o finansach publicznych z tą ustawą oraz praktykami międzynarodowymi
	Polskie Sieci Energetyczne S.A. Ocena pracy Biura Audytu została przeprowadzona zgodnie z metodologiż IIA (Quality Assessment Manual). Wyniki oceny zostały omówione z zespołem audytu wewnętrznego, oraz Dyrektorem Biura Audytu oraz przedstawione Prezesowi PSE S.A.
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ocena audytu wewnętrznego została oparta na metodologii IIA ale dostosowana do niewielkiej komórki audytu.
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Ocena funkcji audytu w MOPS zgodnie z naszą metodologią przeprowadzania ocen: ocena zgodności ze standardami, ocena wartości dodanej jaką audyt wnosi do organizacji, ocena spełnienia oczekiwań kierownictwa.
	Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Ocena funkcji audytu w ZEO zgodnie z naszą metodologią przeprowadzania ocen: ocena zgodności ze standardami, ocena wartości dodanej jaką audyt wnosi do organizacji, ocena spełnienia oczekiwań kierownictwa.

Szkolenia

	Szkolenia CIA Od kilkunastu lat prowadzimy szkolenia OTWARTE przygotowujące do egzaminów CIA (Certified Internal Auditor). Prowadzimy w rówież szkolenia ZAMKNIETE - ich organizacja wymaga indywidualnych ustaleń Współpracujemy od lat z tą samą grupą wykładowców, którzy posiądaja ogromne doświadczenie treneerskie oraz w zakresie audytu wewnętrznego. Są ekspertami w dziedzinach, z których szkolą Od lat nasze szkolenia są rekomendowane przez IIA Polska IIA Polska
	Sygnałay ostrzegawcze w sprawozdania finansowych i dokumentach księgowych Prezentacja obszarów w których najczęściej dochodzi do błedów lub fałszowania danych finansowych. Przykłady sygnałów ostrzegawczych, które powinny zainteresować audytora. Praktyczna wiedza oparta o wieloletnie doświadczenie w audycie sprawozdań finansowych
	Akademia Audytora PGE. kontynuacja Dzięku sukcesowi pierwszej edycji akademiii audytora PGE możemy kontynuować współpracę. Program szkoleniowy realizowany jest we współpracy z IIA Polska. Obejmuje szeroki zakres tematów : "Wykrywanie nadużyć"; "RODO dla audytorów"; "Audyt finansowy – sygnały ostrzegawcze w sprawozdaniach finansowych i dokumentach księgowych"; "CIA - dedykowane szkolenie przygotowujące do wszystkich części egzaminu" Duży projekt szkoleniowy: kilkadziesiąt dni szkoleniowych, udział wezmą wszyscy audytorzy wewnętrzni grupy PGE
	Akademia Audytora IIA Polska Cykl szkoleniowy przeznaczony dla audytorów z różnym doświadczeniem. Cykl od kilku lat powtarzany jest co roku - w każdym roku aktualizujemy syllabus we współpracy z IIA. Aktualny zakres jest dostępny na stronach IIA Polska: IIA Polska Obecny ramowy zakres cyklu: Ocena funkcji audytu wewnętrznego Proces zadania audytowego od planowania zadania do sporząrządzenia raportu. Audyt finansowy Audyt efektywnościowy Audyt zakupów Próbkowanie w audycie Etyka - audyt obszaru Psychlogia w pracy audytora
	Szkolenie przgotowujące do egzaminu CIA II Dedykowane szkolenia zrealizowane na miejscu u klienta. Przeprowadziliśmy analizę potrzeb szkoleniowych, samo szkolenia oraz egzamin próbny imitujacy rzeczywisty egzamin CIA
	Krajowa Administracja Skarbowa/Krajowa Szkoła Skarbowości Szkolenie z oceny jakości audytu wewnętrznego dla pracowników KAS, którzy mają przeprowadzać oceny AW w ramach audytów podatkowych. Program szkoleniowy realizowany był we współpracy z IIA Polska.
	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Szkolenie z zakresu metodyki audytu dla audytorów wewnętrznych
	Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Szkolenie z zakresu oceny i analizy ryzyka na potrzeby kontroli zarządczej dla kadry zarządzającej.
	Ocena funkcji audytu wewnętrznego. Szkolenie dedykowane Dostosowane do specyfiki organizacji oraz specyfiki danego audytu szkolenie z oceny funkcji audytu wewnętrznego. Bazując na naszy doświadczeniu w przeprowadzaniu ocen audytu wewnętrznegowskazujemy praktyczne rozwiązania realnych problemów. Szkolenie opiera się o prace warsztatowe
	Sąd Okręgowy w Legnicy Szkolenie z zakresu oceny i analizy ryzyka na potrzeby kontroli zarządczej dla kadry zarządzającej.
	Akademia Audytora PGE Program szkoleniowy realizowany we współpracy z IIA Polska. Obejmował takie tematy jak: Standardy IIA, Zarządzanie Ryzykiem, Ład, Program Poprawy i Zapewnienia Jakości , Planowanie roczne i strategiczne, Realizacja zadania audytowego; Metody, techniki, narzędzia; Dobór próby i badania częściowe w audycie; Raportowanie i monitorowanie; Audyt systemu zarządzania ryzykiem nadużyć ; Wprowadzenie do audytu finansowego i jego metodyka ; Audyt informatyczny – podstawy metodyki; Audyt efektywnościowy; Audyt procesu zakupowego; Audyt projektów inwestycyjnych; Audyt procesu zarządzania majątkiem; Audyt systemu bezpieczeństwa danych osobowych. Był to duży projekt szkoleniowy: kilkadziesiąt dni, przeszkolono ok. 50 osób.
	Szkolenie przygotowujące do egzaminu CIA I Dedykowane szkolenia zrealizowane na miejscu u klienta. Przeprowadziliśmy analizę potrzeb szkoleniowych, samo szkolenia oraz egzamin próbny imitujacy rzeczywisty egzamin CIA
	Szkolenie przygotowujące do egzaminu CIA IInstytut Audytorów Wewnętrznych – Ukraina Szkolenie przygotowujące do egzaminu CIA 1
	National Bank of Ukraine Szkolenie przygotowujące do egzaminu CGAP
	Dwa szkolenia Szkolenie z zarządzania ryzykiem dla kadry zarządzającej. Szkolenie z zakresu audytu efektywnościowego dla audytorów wewnętrznych.
	Warsztaty dla kadry zarządzającej 4 warsztaty nt. procesu analizy ryzyka oraz powszechnie akceptowanych międzynarodowych modeli ryzyka dla kadry zarządzającej
	Studia podyplomowe Szkolenie z oceny jakości audytu wewnętrznego, standardów AW oraz audytu funduszy UE
	Ocena funkcji audytu w organizacji 2 dniowe warsztaty dla audytorów przedstawiające w praktyczny sposób proces oceny funkcji audytu wewnętrznego w organizacji. Szkolenie realizowane we współpracy z IIA Polska. Uczestnicy w grupach rozwiązują studium przypadku przedstawiające komórkę audytu wewnętrznego osadzoną w polskiej rzeczywistości. Interaktywne szkolenie, w którym dyskusja z uczesnitkami i studium przypadku zajmują zasadniczą część. Przeprowadziliśmy już kilka edycji szkolenia we współpracy z IIA. Serdecznie zapraszamy na kolejne: ZOBACZ
	Kurs przygotowawczy do egzaminu CGAP (Certified Government Audititng Professional) Przeszkolnych zostało 3 grupy pracowników organów kontroli skarbowej.
	Dobór próby w audycie Szkolenie miało praktyczny, warsztatowy charakter. Przeprowadzone częściowo w opariu o mtaeriały przygotowane przez klienta, dzięki czemu dotyczyły problemów, z któymi uczestnicy mierzą się w codziennej pracy. Omówion została problamtyka ekstrapolacji wyników z próby na populację, reprezentatywność próby oraz ryzyko próby losowej. Przedstawione i wyjaśnione zostały zależności pomiędzy wielkością próby, pewnością i dokładnością wnioskowania oraz zmiennością ppulacji. Aktywny udział uczestników pozwolił na interaktywną formułę szkolenia.
	Dobór próby w audycie i kontroli 2 dniowe warsztaty praktyczne przedstawiające problematykę właściwego doboru próby organizowane we współpracy z Krajową Szkoła Aministracji Publicznej . Porówanie statystycznych metod doboru próby oraz analizy ryzyka. Określenie parametrów wspływających na jakość wnioskowania o populacji. Wyjaśnienie znaczenia ryzyka losowego próby, warunków esktrapolacji wyników z próby na całą populację. Wyjaśnienie najczesćiej stosowanych w praktyce metod: Monetary Unit Sampling (MUS), szacowanie średniej, szacowanie błędu, szacowanie wskaźnika. Zadania i przykłady liczbowe pozwalają zrozumieć zależności. Szczegółowy program na stronie KSAP: ZOBACZ
	Zarządzanie przez cele w powiązaniu z kontrolą zarządczą 2 edycje 1 – dniowych szkoleń dla kadry zarządzającej (dyrektorzy departamentów).
	Kurs przygotowawczy do egzaminu CIA (Certified Internal Auditor) 3 edycje programu szkoleniowego przygotowującego do egzaminu CIA (Certified Internal Auditor) część 1,2 oraz 3.
	Kurs przygotowawczy do egzaminu CIA (Certified Internal Auditor)
	Budżet Zadaniowy - szkolenie dla audytorów 3 dniowe praktyczne szkolenia dla audytorów, przeprowadzone w miastach wojewódzkich w Polsce. Uczestnicy poznali rzeczywiste "blaski i cienie" budżetu zadaniowego w Polsce. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za aktywny udział i ożywioną dyskusję. Projekt zrealizowany we współpracy z Ministerstwem Finansów.
	Audyt nadużyć finansowych Praktyczny charakter zapewnił aktywny udział uczestników. Materiały zostały oparte o stosowane obecnie na świecie rozwiązania w zakresie systemu zarządzania ryzykiem nadużyć - zarówno w sektorze prywatnym jak i w sektorze publicznym.
	Kurs przygotowawczy do egzaminu CGAP (Certified Government Audititng Professional)
	Kontrola zarządcza Przedstawienie rozwiązań prawnych oraz przeprowadzenie praktycznych warsztatów z zakresu kontroli zarządczej dla kadry zarządzającej w kontekście zarządzania ryzykiem i realizacji celów. 4 dni szkoleniowe.
	Zarządzanie ryzykiem Realizacja szkolenia przewidziana jest dla 2 grup (łącznie 40 osób) w trybie jednodniowych zajęć. W szkoleniu wezmą udział osoby kierujące komórkami organizacyjnymi MPiPS
	Planowanie audytu wewnętrznego Szkolenie przeprowadzone dla audytorów jednej z czołowych instytucji publicznych w Polsce. Szkolenie było dostosowane do potrzeb odbiorcy i obejmowało analizę procesów zachodzących w organizacji - jako podstawę właściwego badania ryzyka działalności oraz sporządzenia planu audytu.
	Kontrola Zarządcza Dedykowane szkolenie dla pracowników z elementami warsztatu
	Doskonalenie warsztatu kontrolerskiego – dla kontrolerów 2 dniowe praktyczne szkolenia obejmujące cały proces kontroli: przygotowanie, czynności kontrolne oraz sprawozdawczość.
	Program szkoleniowy dla dyrektorów komórek kontroli – zlecony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Program obejmował 3 edycje 6 dniowego kursu z zakresu zarządzania komórką kontroli oraz zarządzania pojedynczym zadaniem kontrolnym. Był on związany z wejściem życie ustawy o kontroli w administracji rządowej.
	Ocena zewnętrzna komórek kontroli 2 dniowe praktyczne warsztaty przeprowadzające uczestników przez proces oceny zewnętrznej komórek kontroli. Uczestnicy pracowali w grupach roboczych oraz dzielili się swoim doświadczeniami.
	Kontrola zarządcza Przedstawienie rozwiązań prawnych oraz przeprowadzenie praktycznych warsztatów z zakresu kontroli zarządczej dla kadry zarządzającej w kontekście zarządzania ryzykiem i realizacji celów. 4 dni szkoleniowe.

Doradztwo

Poprawa systemu kontroli

Prace oparte były o koncepcję zarzadzania ryzykiem. W zakresie uzgodnionym z klientem przeprowadziliśmy analizę obecnego systemu kontroli. Zidentyfikowaliśmy obszary braku adekwatności lub braku efektywności istniejących kontroli wobec rzeczywistych ryzyk. We współpracy z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne ryzyka zaproponowalismy zmiany w systemi kontroli.

Ocena Systemu Kontroli

Ocena zaprojektowanego systemu kontroli, w oparciu o model COSO, przeprowadzanie testów adekwatności kontroli wewnętrznych, oraz sformułowanie rekomendacji i planu działań.

System Zarządzania Ryzykiem i Kontroli oraz Audyt Wewnętrzny

Opracowanie systemu Zarządzania Ryzykiem i Kontroli oraz zaprojektowanie funkcji audytu wewnętrznego. Zgodnie z obowiązującymy regulacjami i aktualnymi koncepcjami zarządzania - zarządzanie ryzykiem wg COSO, AW wg międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego

Parlament europejski

Ekspertyza - oświadczenia o stanie kontoli zarządczej dla Funduszy Unijnych

Parlament Europejski od lat promuje tzw. Narodowe Deklaracje Zarządcze, czyli oświadczenia poszczególnych państw członkowskich na temat systemów kontroli oraz wykorzystania funduszy UE. Cztery państwa tj. Wielka Brytania, Holandia, Dania oraz Szwecja podjęły taką inicjatywę i dobrowolnie postanowiły takie deklaracje (oświadczenia) przygotować.

Naszym zadaniem było przeprowadzenie oceny istniejących rozwiązań prawnych i instytucjonalno-organizacyjnych oraz zaproponowanie ulepszeń istniejącego systemu.

Nasi eksperci, Konrad Knedler i Mirosław Stasik, we współpracy z EIPA (Europejski Instytut Administracji Publicznej, www.eipa.eu) dokonali swojej oceny w oparciu o wywiady, badania ankietowe oraz analizę dokumentów pochodzących ze wszystkich państw Unii Europejskiej a także Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Wyniki pracy zostały zaprezentowane przez ekspertów na posiedzeniu Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego oraz zostały opublikowane w formie raportu - RAPORT

Projekt wsparcia - Zarządzanie ryzykiem

Wykonanie w pełni działającego systemu zarządzania ryzykiem wraz z możliwością monitorowania i raportowania ryzyk w całej NIK zgodnie z modelem COSO II Enterprise Risk Management oraz Standardami kontroli zarządczej. W wyniku projektu powstał rejestr ryzyk, schemat ich raportowania oraz procedury realizacji.

Badanie Due Dilligence

We współpracy z GroundFrost oraz SolutoLegal przeprowadziliśmy badanie due dilligence na rzecz Monetii. Szczegóły naszej pracy obęte zostały klazulą poufności

Wdrożenie systemu kontroli zarządczej

Model został oparty o system zarządzania ryzykiem w organizacji, w szczególności bazował na koncepcji drzewa celów, ryzyka i mechanizmów kontroli. Takie podejście zapewniło odpowiednio wczesne wykrycie słabości systemu (przed zmaterializowaniem się ryzyka), ich analizę (poprzez określenie wartości ryzyka) oraz określenie możliwości ich zminimalizowania (poprzez zmiany w systemie mechanizmów kontrolnych zapisane w planie naprawczym).

Analiza SWOT

Naszą rolą było doradztwo w zakresie analizy SWOT, mające na celu opracowanie wstępnych wersji analizy SWOT przez poszczególne Zakłady Instytutu. Opracowaliśmy formaty analizy SWOT, prowadziliśmy spotkania warsztatowe, przeprowadziliśmy analizę zagregowanych wyników SWOT – wyników zebranych dla wszystkich j.o

Analiza systemu rozliczeniowego firmy

Procesy rozliczania transakcji płatniczy to podstawowe procesy funkjconowania firmy. Analiza logiki przepływów informacji, dostępności informacji oraz prezentacji informacji dla Zarządu. Rozwiązanie głównych problemów z systemem rozliczeniowym oraz pomoc w ujęciu transakcji w systemie finansowo księgowym

Zarządzanie ryzykiem

Wdrożenie zarządzania ryzykiem w formie praktycznych warsztatów. Przeprowadziliśmy warsztaty wdrożeniowe ze wszystkimi istotnymi dla zarządzania ryzkiem komórkami organizacyjnymi. Warsztaty poprzedzone były analizą obecnego systemu. Dzięki takiej formule wypracowano praktyczne, gotowe do wdrożenia rozwiązania a wielu zarządzających uzyskało nową perspektywą na zarządzany przez siebie obszar

Analiza systemu pomiaru działań

Analiza możliwości zapewnienia mechanizmów skutecznego nadzoru i kontroli nad efektywnością planów w układzie zadaniowym w MSZ

Badanie. Transparentność

Badanie „Transparentność działań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – analiza, ocena, rekomendacje”. Badanie miało służyć poprawie przejrzystości działań NFOŚiGW poprzez rozpoznanie, przeanalizowanie oraz przedstawienie propozycji wyeliminowania z działalności Funduszu ewentualnych działań nietransparentnych oraz stwarzających ryzyko powstania konfliktu interesów. W trakcie jego przeprowadzania nasi eksperci wykorzystywali m.in. praktyki oraz rozwiązania wypracowane na poziomie Unii Europejskiej dla funduszy strukturalnych, dobre praktyki OECD a także Transparency International.

Opracowany w wyniku badania raport zawierający szereg rekomendacji został przedstawiony na posiedzeniu Zarządu NFOŚiGW.

ministerstwo rolnictwa i rozwoju

Analiza zmiany struktury organizacyjnej oraz finansowania

Analiza funkcjonowania Państwowej Straży Rybackiej i Okręgowych Inspektoratów Rybołówstwa Morskiego w celu usprawnienia działalności i uporządkowania struktury organizacyjnej służb kontrolujących rybactwo w Polsce. Dotyczyła ona planowanego połączenia Państwowej Straży Rybackiej i Okręgowych Inspektoratów Rybołówstwa Morskiego w jedną jednostkę kontrolną podległą bezpośrednio Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Głównego Inspektoratu Rybactwa. Analiza uwzględniała źródła finansowania utworzenia i funkcjonowania nowej jednostki kontrolnej, w tym w ramach funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Szczególną uwagę poświęcono możliwości skorzystania ze środków EFMR w celu przeprowadzenia reorganizacji służb kontrolujących rybactwo oraz zwiększenia operacyjności nowej jednostki kontrolnej. Uwzględniono także konieczność zapewnienia stałego źródła finansowania Głównego Inspektoratu Rybactwa w przyszłości, ze względu na niestabilność finansowania tej działalności ze środków UE. Gwarancję wzmocnienia finansowania jednostki oraz działań zapewniających ochronę ryb stanowił specjalny instrument pn. Fundusz Ochrony Ryb.

world bank

Ekspertyza dotycząca certyfikacji audytorów sektora publicznego

Ekspertyza w zakresie programów szkoleniowych i certyfikacji dla audytorów wewnętrznych w sektorze publicznym. Była ona współfinansowana przez Bank Światowy oraz przeprowadzona przy współpracy międzynarodowego Instytutu Audytorów Wewnętrznych.
Nasz ekspert przeprowadził analizę wybranych programów i wymogów kwalifikacyjnych w takich państwach jak Chorwacja, Holandia, Bułgaria czy Litwa a także wyodrębnił 3 podstawowe modele. Na ich podstawie opracował ramy szkoleniowe dla krajów PEMPAL oraz zaproponował ścieżkę wdrożenia.
Wyniki pracy zostały zaprezentowane posiedzeniu delegatów krajów PEMPAL w Istambule oraz zostały opublikowane w formie raportu - RAPORT

sejm

Analiza porównawcza dotycząca audytu i kontroli instytucjonalnej

Analiza porównawcza dotycząca audytu i kontroli instytucjonalnej w USA oraz krajach UE, przeprowadzona za zlecenie Kancelarii Sejmu RP dla Komisji Kontroli Państwowej.
Podstawowym przedmiotem analizy było przeprowadzenie porównania istnienia funkcji audytu i kontroli instytucjonalnej w USA oraz krajach UE, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch. Nasz ekspert odpowiadał m.in. na takie pytania jak:

Czy w strukturach administracji rządowej krajów UE oraz USA występują odrębnie audyt i kontrola instytucjonalna?
Jak jest umocowany w strukturach administracji rządowej ww. krajów audyt, a jak kontrola instytucjonalna?
Jaki jest zakres zadań wykonywanych przez audyt i kontrolę instytucjonalną?
Jaki jest zakres współpracy audytu i kontroli instytucjonalnej?

ministerstwo rozwoju

Ekspertyza. System kontroli dla środków UE

Jej celem było przygotowanie założeń systemu kontroli Programu Operacyjnego Polski Wschodniej na lata 2014-2020, ze szczególnym naciskiem na opracowanie skutecznych mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym interesy finansowe Skarbu Państwa i budżetu UE.
Przeprowadzony został także przegląd procedur Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w zakresie kontroli pod kątem:

kompleksowości procedur oraz ich adekwatności i skuteczności do weryfikacji symptomów oszustw, w tym w zamówieniach publicznych (lista sprawdzająca w przedmiotowym zakresie),
działań antykorupcyjnych,
zwalczania nadużyć finansowych, zapobiegania i wykrywania nieprawidłowości.

Min Tur

MINISTRY OF SCIENCE,

INDUSTRY AND TECHNOLOGY

Opracowanie Procedur Zarządzania Ryzykiem dla tureckiego Ministerstwa Nauki, Przemysłu i Technologii

Nasz projekt polegał na wprowadzeniu rzeczywistego zarządzania ryzykiem na poziomie projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Obejmował m. in. wprowadzenie kluczwych wskaźników ryzyka, obecnych na każdym etapie cyklu życia projektu (od programownia, poprzez kontraktację do ostatecznego rozliczenia). Umożliwiono w ten sposób etapowe "narastanie wiedzy" o ryzyku skorelowane z rozwojem projektu, co pozwala na wczesne wykrywanie zagrożeń w jego realizacji.

Opracowanie Procedur Audytu Wewnętrznego

Opracowaliśmy procedury, włączając w to wzory podstawowych dokumentów dot. komórki audytu wewnętrznego. Punktem odniesienie były standardy IIA, ustawa o finansach publicznych oraz tzw. rozporządzenie metodologiczne.

Opracowanie standardów zarządzania procesami i projektami

Nasze usługi doradcze obejmowały: opracowanie standardów zarządzania procesami wraz z listą procesów w CSW, z podziałem na procesy organizacyjne oraz wspierające projekty (podstawowe), oraz wsparcie przy projekcie pilotażowym, na który wybrano wydarzenie artystyczne.

Wdrożenie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem

Wdrożenie skłądało się z przeprowadzenia analizy istniejących rozwiązań organizacyjnych, opracowania projektów Polityki zarządzania ryzykiem, Procedury zarządzania ryzykiem, identyfikacji procesów, przeprowadzeniu szkolenia dla kadry zarządzającej z zakresu Zarządzania ryzykiem, przeprowadzania szkolenia oraz warsztatów dla Właścicieli procesów z zakresu Zarządzania ryzykiem, przeprowadzenia Pilotażu samooceny.

Audit Solutions | Rozwiązania dla administracji publicznej

Zrealizowane projekty

Audyt

Ocena audytu audytu wewnętrznego (QA)

Szkolenia

Doradztwo

Informacje o plikach cookie